По итогам оперативных действий, предпринятых Главным Управлением при участии членов палаты по наблюдению за финансовыми рынками, было выявлено, что группа людей замаскировавшись под вложенческую компанию, организовала "сетевой бизнес" и таким образом провели на деньги большое число граждан - передает Fan.Az.
В рамках следственного процесса удалось выяснить, что уроженец столицы Кянан Мустафазаде вместе с подельниками создал в интернете специальную местную программу, организовав липовый "сетевой бизнес" под видом инвестиционной компании "Investland", которая не была отмечена госрегистрацией. Они заверили, что торгуют криптовалютой BeardyCoin на мировом рынке и представились официальными сотрудниками этого предприятия в Азербайджане, завладев таким путем материальными средствами граждан.
Они сумели реализовать продажи несуществующей криптовалюты на 700 000 долларов. Расследование показало, что в общем счете от финансовых потерь пострадало порядка 4000 граждан.
Инициировано уголовное дело по статье 178.3.1(машенничество, совершенное организованной группой). Арестовано 5 человек.
